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[名律師]

一天赚1400万 美国通缉“中国毒王”叶真理

文摘          于 July 11, 2007 at 09:46:50:
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被墨西哥通缉的“中国毒王”叶真理,现在已成为美国缉毒署缉拿的目标。拉斯维加斯媒体最新披露说,这位已在赌城输掉数千万美元的中国商人,如今已变成一名逃犯。

被墨西哥通缉后,美国也开始缉拿叶真理

美国哥伦比亚广播公司(CBS)拉斯维加斯八台7月10日独家披露说,曾是拉斯维加斯历史上出手最阔绰的赌客之一的叶真理,现在已成为一个在全球被追捕的目标。这位已在拉斯维加斯赌场输掉数千万美元的中国商人,其赌资可能来自制作和贩卖冰毒。

尽管美国执法人员不愿谈论叶真理一案,但拉斯维加斯八台新闻调查人员已将有关此案的细节拼在一起,并拼出一幅有着独家细节的全景画面。报导称,叶真理现在已不再是拉斯维加斯赌场受欢迎的赌客,他已成为一名逃犯。

这位在拉斯维加斯被尊称为“叶先生”的中国商人,涉嫌把数量巨大的化学品从亚洲走私到墨西哥,然后又让其进入由墨西哥毒品集团经营的实验室。而墨西哥则是美国各大城市街头贩卖的冰毒的主要来源。

执法官员指出,从事毒品交易让叶真理过着国王式的生活。墨西哥警方是经过四个月的跟踪,在3月15日突袭中,在叶真理的豪宅内搜查出2.05亿美元毒资、8辆豪华轿车、7把枪支和很多制毒设备。除了藏在墙里、旅行箱和橱柜里的巨额美元之外,警方还搜出了另外20万欧元和15.75万墨西哥比索。同时,墨警方逮捕了7名涉毒者,其中包括两名中国人。

当时媒体曾描述说,缴获的“毒钱”重达4500磅,大部分是面值100美元的钞票。由于钞票堆积如山,警方不得不出动一部大货车,并在25辆警车护送下,把巨款载往警察总部。

豪宅被搜查时,叶真理正在赌城豪赌

从叶真理豪宅中搜查出2.05亿美元现金,曾是轰动一时的新闻,一个房间内堆满美元现金的照片曾是各大媒体的头条图片。3月16日,墨西哥总检察院宣布,由于案件主犯、中国籍墨西哥居民叶真理在逃,墨西哥总检察院已向国际刑警组织发出“红色通缉令”。

拉斯维加斯媒体披露说,其实在墨西哥警方搜查其豪宅时,叶真理当时就在赌城拉斯维加斯豪赌。要求匿名的赌场工作人员透露说,主要在威尼斯人赌场 (Venetian)豪赌的叶真理,自2006年12月至2007年3月一直都赌城。如果美国缉毒署几个月前动手的话,就会轻易地抓到他。

据拉斯维加斯赌场消息来源透露,几年来叶真理已在赌城输掉4000万至8000万美元,但一名执法官员表示,叶真理输掉的钱可能要超过这个数字。赌场工作人员称,叶真理出手阔绰,每次玩“百家乐”的下注都是20万美元。

叶真理是威尼斯人赌场的常客,为了感谢他的光临和豪赌,这家赌场送给一台劳斯莱斯和一台兰博基尼跑车。但现在看来,叶真理在赌城进行豪赌的赌资,可能都是来自他制造冰毒并把其销往美国市场所获得的毒资。

冰毒在墨西哥生产,在美国市场销售

墨西哥哥总检察长梅迪纳说,叶真理集团同全球规模数一数二的伪麻黄素(制造冰毒的主要成分)走私集团有关联。梅迪纳还透露,叶真理集团2004年开始运作,在墨城的莫雷罗大街和墨第二大城市瓜达拉哈拉市设有办事处和仓库。

据了解,叶真理集团之所以得以破获,缘自去年12月的一场调查。当时墨西哥当局在南部港口城市阿卡普尔科西北约280公里的海关办公区的一处货场上,发现了一个装满一桶桶伪麻黄素的航运集装箱。这些化学品由一艘悬挂英国旗帜的轮船运输,从中国的上海启程后前往香港,最终目的地是墨西哥的拉萨罗.卡德纳斯港口。

警方最后找到了位于墨西哥城西约70公里的墨西哥州州府托卢卡市、由叶真理集团注册的“墨西哥联合医药药品有限公司”。墨西哥警方认为,此案表明,涉及亚洲、墨西哥和美国的非法毒品已经达到了巨大的规模,叶真理组织从印度等亚洲国家的各个公司进口“原料化学品”,然后在墨西哥的“超级实验室”里加工,将伪麻黄素制造成冰毒后在美国市场出售。

墨西哥总检察院指出,以伪麻黄素为主的化学品在上海和香港装船,运抵美国长滩,然后转运墨西哥的拉萨罗--卡德纳斯和曼萨尼约,途经美国的原因是这条路线对毒贩来说更省钱,而且由于中美之间货物流动量大,也更难被察觉。墨西哥警方表示,叶真理集团的“墨西哥联合医药药品有限公司”在墨西哥合法注册,是该团伙准备用来在墨西哥州加工毒品的一个基地。

出生在上海,1990年移民墨西哥

在美国缉毒署没有通缉叶真理之前,这位中国商人曾于5月份分别在纽约和华盛顿接受过美国媒体的采访。当时高调亮相的叶真理曾指控墨西哥政府对其进行政治迫害,并“揭露”其豪宅内所藏的巨款,是墨西哥总统竞选的非法经费。

当时,在叶真理的律师叶宁(音译)设在纽约的事务所中,他接受了美联社记者的采访。美联社说,现年44岁的叶真理,讲话缓慢,态度和蔼,衣着整齐。他平静地讲述了自己的生平、家中巨额美钞的来龙去脉、自己与墨西哥政府一些神秘人物的接触,以及自己受到的令人不寒而栗的死亡威胁。

出生在上海的叶真理,1990年移民到墨西哥,2002年获得墨西哥公民身份。叶真理说,他在墨西哥从事纺织、服装、鞋类等进口贸易,后来因为倒卖被墨西哥海关查没的物品而发了大财。

1997年,叶真理开了一家制药公司,他的公司成了墨西哥假麻黄碱化合物的主要进口商之一。假麻黄碱是抗感冒药,也可以用来加工冰毒。叶真理说,2004年,他的公司已经停止进口假麻黄碱,因为墨西哥政府实施了对该物质的控制措施。

叶真理对美联社说,自己的确是个有钱人。已婚的叶真理,经常开着兰博基尼跑车,带着夫人四处游玩。此外,他还嗜赌,经常光顾赌城拉斯维加斯。叶真理承认,他最爱玩的是“百家乐”,一下注就是15万美元。根据警方提供的拉斯维加斯中间人的证词,从1997年到2006年,叶真理在赌城一共输掉了 4100万美元。

墨西哥当局称,龚叶别墅中藏的钱是“全世界有史以来最大的一笔毒资”。可叶真理说:“我从来没有贩卖过违禁药物,甚至都没见过冰毒是个什么样。”

叶真理称,豪宅内的巨款是非法选举经费

叶真理说,他的豪赌生涯自从家里来了“不速之客”后,就发生了根本改变。他说,他在墨西哥的所有银行账户,以及在中国香港和美国的账户,都已经被冻结了。

美联社报导说,现在,叶真理住在美国一位朋友的家里。“我不愿意就这样活着,我希望尽早澄清事实。如果禁毒机构能帮我申请的话,我愿意与美国联邦调查局或中央情报局合作,我很乐意把所有事情告诉他们。”叶真理坚持说,自己被迫替墨西哥总统藏钱。

墨西哥一家媒体的报导引用叶真理的话称,联邦特工在他家搜到的两亿多美元现金中,有1.5亿亿美元是墨西哥总统卡尔德隆2006年竞选时非法得来的,他只是“代为收藏”。

叶真理称,墨西哥现任劳动部长阿拉尔孔曾威胁他说,如果不协助藏钱,就杀了他。根据叶真理的描述,2006年夏天,墨西哥政府的一些高官,把一个个装满美钞的帆布口袋送到他家,每个口袋里有500万美元,这样的送钱行动有十几次之多。

现任劳动部长阿拉尔孔在送钱时对他说:“你给政府效力的时刻到了。”这位官员还做了一个抹脖子的动作,并说:“要么合作,要么去死。”叶真理说, 2006年8月,这些官员甚至带了4个装有便携式防空导弹的箱子,想放在他家,被他拒绝了。叶真理表示,自己和那些政府官员没有任何瓜葛,他始终不明白,他们为什么挑选他来藏这些钱。

拉斯维加斯媒体指出,对于叶真理的这番说法,墨西哥和美国的官员至少认为它是相当虚弱的。墨西哥总检察官莫拉麦迪随后在电视采访中表示,总统卡尔德隆的手下“强迫叶真理藏钱”的说法,听上去非常荒谬,纯属无稽之谈。

19吨假麻黄碱被查,叶真理才逃到美国

墨西哥总检察官莫拉麦迪说,这位中国商人在墨西哥建立了很大规模的工厂,为毒贩加工毒品。目前,美国市场上80%的冰毒都来自墨西哥。“很明显,这位华商参与了假麻黄碱的非法进口活动。”这位总检察官说,“这笔巨额现金就来自他的这些与毒品有关的活动。”

总检察官莫拉麦迪说,自从2006年12月在拉萨罗卡德纳斯港发现了载有19吨假麻黄碱的非法船只后,墨西哥当局就展开了对叶真理的调查。那些化学药品当时正是要被运到叶真理的制药公司,然后就会被卖给毒贩以生产冰毒。叶真理家藏匿的两亿多美元与这宗涉及19吨假麻黄碱的案件有关,他也正是因此才逃到美国去的。

美联社说,对于这一指控,叶真理称,船上的那19吨假麻黄碱是用于生产抗感冒药的,墨西哥当局篡改了这些化学药品的实验室分析报告。叶真理向美联社记者提供了两份报告,其中一份由美国禁毒机构的一位前任官员出具,该官员称,这些化学药品的实验室分析报告有明显被篡改的迹象。

墨西哥政府则表示,叶真理的这些说法“不仅是捏造,而且很可笑”。墨西哥政府的一份公告称:“这些人试图敲诈墨西哥政府,他们的证词不仅不实,而且荒唐,不过是在试图阻止政府将叶真理绳之以法。”

墨西哥媒体引述执政党国家行动党一位高官的话称,对叶真理一案,国家行动党没有什么好隐瞒的。“经过调查,我们可以很坦然地说,这些钱和我们的党没有任何关系。不过,为了筹集国家经费,我们愿意把它拿过来。”

DEA官员称,叶真理一天就赚1400万

美国缉毒署拉斯维加斯调查官员透露说,墨西哥的贩毒集团卷入了冰毒交易,据信叶真理从中赚了数亿美元。DEA拉斯维加斯负责人佛拉纳甘(Mike Flanagan)对拉斯维加斯媒体说,“虽然冰毒不仅是销往内华达州,但内华达则是冰毒运往美国的一个过渡点。”

美国缉毒署知道叶真理曾在2004年把32吨假麻黄碱运进墨西哥,随后他又继续用假商标把假麻黄碱运进墨西哥。2007年3月,墨西哥执法官员查获了19吨从中国通过美国长滩运往墨西哥的假麻黄碱,才破获了叶真理制毒贩毒案。

拉斯维加斯媒体报导说,叶真理在墨西哥城郊区建造的15万平方英尺的高科技工厂,名义上是制造感冒药,但美国调查人员确信,其实这座工厂就是“超级冰毒实验室”。估计叶真理已运进墨西哥的60吨假麻黄碱,足以向美国80%的市场提供冰毒。美国缉毒官员估计,叶真理的工厂可能已加工出的冰毒,每天就让这位中国商人赚取1400万美元。

美国缉毒官员所说的卷入这起贩毒的墨西哥黑帮头目,指的就是“锡那罗亚卡特尔”的老大华金.古斯曼.洛埃拉,“锡那罗亚卡特尔”贩毒贩毒集团已成为墨西哥乃至拉美最大的贩毒团伙之一。

随着生意越做越大,洛埃拉悄悄地把手伸向了中国。在中国台湾、香港和大陆,由于部分黑恶势力手中掌握着制造冰毒的技术,于是,正在四处拓宽毒源的洛埃拉,很快勾搭上了这些犯罪团伙。

叶真理贩毒案告破,才使洛埃拉贩毒产业链大白于天下。据墨西哥警方透露,从表面看,叶真理注册的“墨西哥联合医药药品有限公司”,是个不起眼的医药公司。但实际上,这里却是洛埃拉和叶真理用来加工冰毒的“超级实验室”。

通常,拿到洛埃拉的毒品订单后,叶真理即派人前往印度和中国等亚洲国家,采购原料,在上海和香港装船,运抵美国长滩后,再转运到墨西哥。原料运抵墨西哥后,洛埃拉会指挥其手下配合叶真理取货。原料经由“超级实验室”加工成冰毒成品后,在第一时间被运到洛埃拉的仓库里。不久,毒品市场上便会出现刚加工出来的冰毒。



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