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[纽约社区资讯]

瑞士最古老银行关门 被控帮助美国富人逃税12亿美元

作者:世界名人网记者浅浅综合报道          录入于 January 08, 2013 at 06:07:36:

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世界名人网讯 瑞士私营银行韦格林(Wegelin)银行3日承认帮助一些美国富人逃避税收,同意缴纳罚金,同时宣布将永久歇业。

韦格林当天在美国纽约曼哈顿地区法院认罪,承认利用秘密账户,在将近10年间帮助美国客户逃税至少12亿美元。根据认罪协议,韦格林同意向美国支付5780万美元补偿和罚金。韦格林是首家遭美国当局起诉和认罪的外国银行。韦格林3日在总部发表声明:“一旦这件事最终完结,韦格林作为银行将停止运营。”

案件由杰德兰考夫法官(Judge Jed Rakoff)审理。韦格林银行也是近代首个在美国法庭被提出刑事指控的外国银行,2012年2月提出的指控曾在瑞士银行业引发轩然大波。

韦格林银行管理合伙人奥托布努德尔(Otto Bruderer)在庭审中表示,“韦格林银行已经知道这种行为是错误的。”韦格林银行表示已经为罚款,赔偿和罚没准备了拨备金,“一旦案件得出结论,韦格林银行将停止作为银行的存在。”

美国司法部指出,根据认罪协议,韦格林银行同意支付5780万美元罚款,包括对美国国税局的2000万美元补偿和1580万美元的民事罚没金,该行同时同意支付2205万美元罚款。杰德兰考夫法官排期在2013年3月4日宣判,他之前表示法定指导原则下的罚款金额可能在1470万美元到2940万美元之间。

这起案件的结论预计会对十多家正在接受美国司法部刑事调查的瑞士银行以及以瑞士银行业方式从事业务的银行带来更大压力。

分析师认为,韦格林认罪或将成为美国当局“对战”瑞士银行业保密制度的重大转折点。

美国政府在2012年已经通过另一起独立的民事指控罚没决定没收了韦格林银行在瑞士银行集团账户上的超过1600万美元资金。由于韦格林银行瑞士以外没有分支机构,作为业界惯常做法,该行使用瑞士银行集团作为代理银行服务部门帮助处理美国客户的资金。

创立于1741年的韦格林银行在被美国司法部发起指控之后完成了对自己的解体操作,出售了所有的非美国相关业务。



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